دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی در ایران
دانلود پایان نامه پولشویی
مراحل پولشویی
عناصر تشکیل دهنده پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران
لایحه مبارزه با پولشویی
دانلود پایان نامه حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

 

  • پاورپوینت آشنایی با مبحث الكتروشیمی

    پاورپوینت آشنایی با مبحث الكتروشیمی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با مبحث الكتروشیمی جهت رشته شیمی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       الکتروشیمی شاخه‌ای…

  • پاورپوینت مصور آشنایی با آناتومی و بافت مغز

    پاورپوینت مصور آشنایی با آناتومی و بافت مغز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مصور آشنایی با آناتومی و بافت مغز جهت رشته پزشکی در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • دانلود پاورپوینت انواع معلولیت ها و ناتوانی ها

    دانلود پاورپوینت انواع معلولیت ها و ناتوانی ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت انواع معلولیت ها و ناتوانی ها جهت رشته پزشکی در 54 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری تکانشگری و رفتارهای تکانشی

    فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری تکانشگری و رفتارهای تکانشی کلمات کلیدی : مبانی نظری تکانشگری پیشینه تحقیق تکانشگری پیشینه داخلی تکانشگری پیشینه خارجی تکانشگری پیشینه پژوهش تکانشگری پیشینه نظری تکانشگری فصل دوم پایان نامه تکانشگری ​​​​​​​مبانی نظری رفتارهای…

  • پاورپوینت آموزش تدریس درس 5 زبان انگلیسی هشتم

    پاورپوینت آموزش تدریس درس 5 زبان انگلیسی هشتم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 5 زبان انگلیسی هشتم به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 13 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع…

  • دانلود تحقیق ذهن آگاهی و آموزش آن با فرمت ورد

    دانلود تحقیق ذهن آگاهی و آموزش آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی ذهن آگاهی و آموزش آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • پاورپوینت برج ترنینگ تورسو

    پاورپوینت برج ترنینگ تورسو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت برج ترنینگ تورسو جهت رشته ی معماری در قالب 10 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       این آسمان خراش…

  • فریب در ازدواج از نگاه فقه و حقوق و ارائه پیشنهادات پیشگیری

    فریب در ازدواج از نگاه فقه و حقوق و ارائه پیشنهادات پیشگیری فریب در ازدواج تدلیس در ازدواج دانلود مقاله فریب در ازدواج دانلود مقاله تدلیس در ازدواج آثار فقهی فریب در ازدواج آثار حقوقی فریب در ازدواج پیشنهاد قانونی…

  • ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانک شهر با رویکرد BSC

    ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانک شهر با رویکرد BSC ارزیابی عملکرد در بانک شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc) مقاله ارزیابی عملکرد بانک ها…

  • پاورپوینت آشنایی با بیماریهای خونریزی دهنده

    پاورپوینت آشنایی با بیماریهای خونریزی دهنده رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با بیماریهای خونریزی دهنده جهت رشته پزشکی در قالب 17 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • دانلود تحقیق کیفیت زندگی با فرمت ورد

    دانلود تحقیق کیفیت زندگی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی کیفیت زندگی با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست…

  • دانلود تحقیق درباره اختلال نارسایی توجه word

    دانلود تحقیق درباره اختلال نارسایی توجه word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی اختلال نارسایی توجه با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد      …

  • فصل 15 مهندسی نرم افزار پاورپوینت طراحی رابط کاربر

    فصل 15 مهندسی نرم افزار پاورپوینت طراحی رابط کاربر پاورپوینت طراحی رابط کاربر دانلود پاورپوینت طراحی رابط کاربر پاورپوینت مهندسی نرم افزار رفتن به سايت اصلي دانلود فصل 15 پاورپوینت طراحی رابط کاربر جهت رشته کامپیوتر در قالب 18 اسلاید…

  • پاورپوینت صدمات سیستم عضلانی اسکلتی

    پاورپوینت صدمات سیستم عضلانی اسکلتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت صدمات سیستم عضلانی اسکلتی جهت رشته ی پزشکی در قالب 47 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       Strain…

  • پاورپوینت آشنایی با کاروانسرا و اهمیت آن

    پاورپوینت آشنایی با کاروانسرا و اهمیت آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با کاروانسرا و اهمیت آن جهت رشته گردشگری و توریسم در قالب 39 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • ارزیابی معامله خرید و فروش دین از نگاه حقوقی

    ارزیابی معامله خرید و فروش دین از نگاه حقوقی دانلود پایان نامه بیع دین دانلود پایان نامه معامله دین معامله خرید و فروش دین پایان نامه معامله خرید و فروش دین تحلیل حقوقی معامله خرید و فروش دین ماهیت عقد…

  • پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست از دکتر حسین بشیریه سطح دکتری

    پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست از دکتر حسین بشیریه سطح دکتری پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست دکتر حسین بشیریه سطح دکتری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست از دکتر حسین بشیریه سطح دکتری عنوان درس : نهادهای…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب شناختی و جسمانی 41 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب شناختی و جسمانی 41 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب شناختی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب جسمانی مبانی نظری اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران پیشینه تحقیق…

  • دانلود پاورپوینت کسب و کار اینترنتی

    دانلود پاورپوینت کسب و کار اینترنتی پاورپوینت جامع درباره کسب و کار اینترنتی پاورپوینت معرفی کسب و کار اینترنتی پاورپوینت اصول کسب و کار اینترنتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کسب و کار اینترنتی جهت رشته مدیریت در 154…

  • چگونگی تاثیرات متقابل محیط زیست و نیروگاههای برق آبی

    چگونگی تاثیرات متقابل محیط زیست و نیروگاههای برق آبی اكوسیستم نیروگاههای برق آبی تاثیرات محیط زیست بر نیروگاههای برق آبی تاثیرات نیروگاههای برق آبی بر محیط زیست چگونگی تاثیرات متقابل محیط زیست و نیروگاههای برق آبی دانلود مقالات برق دانلود…

  • دانلود تحقیق درباره اختلالات شخصیتی word

    دانلود تحقیق درباره اختلالات شخصیتی word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی اختلالات شخصیتی با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب…

  • پاورپوینت طراحی سه بعدی مقرنس با استفاده از تری دی مکس

    پاورپوینت طراحی سه بعدی مقرنس با استفاده از تری دی مکس پاورپوینت آموزش ساخت مقرنس پاورپوینت آموزش طراحی مقرنس پاورپوینت طراحی پاورپوینت طراحی سه بعدی پاورپوینت تری دی مکس رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت طراحی سه بعدی مقرنس با…

  • مدل های ریاضی در مدیریت زنجیره تامین کالای بشردوستانه : بررسی سیستماتیک مقالات

    مدل های ریاضی در مدیریت زنجیره تامین کالای بشردوستانه : بررسی سیستماتیک مقالات مدل های ریاضی در مدیریت زنجیره تامین کالای بشردوستانه بررسی سیستماتیک مقالات رفتن به سایت اصلی نمونه ترجمه در دهه گذشته زنجیره تامین بشردوستانه (HSC) با توجه…

  • پاورپوینت اكاليپتـوس و خـواص درمانی

    پاورپوینت اكاليپتـوس و خـواص درمانی پاورپوینت خواص اکالیپتوس برای پوست پاورپوینت خواص بخور اکالیپتوس برای ریه پاورپوینت خواص اکالیپتوس برای سینوزیت پاورپوینت خواص بخور اکالیپتوس برای سرفه پاورپوینت خواص عصاره اکالیپتوس برای پوست پاورپوینت خواص کریستال اکالیپتوس پاورپوینت خواص سوزاندن…

  • بررسی مدلهای ارزیابی عملکرد مالی

    بررسی مدلهای ارزیابی عملکرد مالی مدلهای ارزیابی عملکرد مالی تاريخچه سيستم‎هاي ارزيابي مالي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي انواع نسبت‎هاي مالي نسبت‎هاي مالي مربوط به سرمايه‎گذاري سهامداران (ارزش بازار) نقاط قوت و ضعف نسبت‎هاي مالي تحقیق مدلهای ارزیابی عملکرد…

  • پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار

    پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار جهت رشته ی پزشکی در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       RBF…

  • دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی با عنوان جرایم رسانه ای

    دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی با عنوان جرایم رسانه ای جرم مطبوعاتی جرایم رسانه ای اصول اخلاقی روزنامه نگاری دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانلود پایان نامه علوم ارتباطات اجتماعی دانلود پایان نامه علوم ارتباطات دانلود…

  • پاورپوينت گیاه شناسی و ترکیبات شیمیایی عدس

    پاورپوينت گیاه شناسی و ترکیبات شیمیایی عدس پاورپوينت عدس پاورپوينت در مورد عدس آشنایی با آن دانلود پاورپوينت عدس آشنایی با آن دانلود پاورپوينت در مورد عدس رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت عدس آشنایی با آن جهت رشته کشاورزی…

  • پاورپوينت مديریت فايل بررسی نگهداری فايل های ایندکس دار

    پاورپوينت مديریت فايل بررسی نگهداری فايل های ایندکس دار پاورپوينت مديریت فايل بررسی نگهداری فايل های ایندکس دار دانلود پاورپوينت مديریت فايل بررسی نگهداری فايل های ایندکس دار پاورپوینت درباره مديریت فايل بررسی نگهداری فايل های ایندکس دار رفتن به…

  • پاورپوینت پانل های دیواری غیر باربر سبک مجوف اکوتک

    پاورپوینت پانل های دیواری غیر باربر سبک مجوف اکوتک پاورپوینت پانل های دیواری پاورپوینت پانل های دیواری غیر باربر سبک پاورپوینت پانل های دیواری غیر باربر پاورپوینت درمورد پانل های دیواری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پانل های دیواری…

  • پاورپوینت آموزشی کارگاه آموزش مربیگری

    پاورپوینت آموزشی کارگاه آموزش مربیگری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی کارگاه آموزش مربیگری جهت رشته مدیریت در قالب 89 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مربیگری یا…

  • دانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری در ایران

    دانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری در ایران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری در ایران جهت رشته سیاسی در 68 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       برنامه‌ریزی…

  • نظریه ها و متغیرهای مرتبط با رضایت شغلی

    نظریه ها و متغیرهای مرتبط با رضایت شغلی نظریه های رضایت شغلی نظریه های رضایت شغلی بروفی نظریه های رضایت شغلی کارکنان نظریه های مربوط به رضایت شغلی نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی مدل ها و نظریه های…

  • پایان نامه بررسی سمبل و سمبولیسم

    پایان نامه بررسی سمبل و سمبولیسم پایان نامه نماد مبانی سمبولیسم نماد های سمبولیسم نمادگرایی و سمبولیسم سبک هنری سمبولیسم نقاشی های سمبولیسم ویژگی های سمبولیسم سبک سمبولیسم در معماری مکتب سمبولیسم در ایران ویژگی های صورت سمبولیک  سمبولیسم سنتی…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی 52 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی 52 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری خودپنداره پیشینه تحقیق خودپنداره مبانی نظری خودپنداره تحصیلی پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی پیشینه داخلی خودپنداره تحصیلی پیشینه خارجی خودپنداره تحصیلی پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی چارچوب نظری…